Un team specialistico dedicato alla consulenza in materia di compliance supporta le funzioni di controllo dei nostri clienti in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari, relazioni con la clientela, centrale dei rischi e sistemi di informazioni creditizie privati, antiriciclaggio, responsabilità amministrativa degli enti e protezione dei dati personali.
I nostri servizi
- Predisposizione di modelli organizzativi di cui al decreto legislativo 231/2001e assunzione di funzione quale membro dell’organismo di vigilanza.
- Predisposizione di modelli organizzativi in materia di protezione dei dati personali e assunzione di funzione quale responsabile esterno della protezione dei dati personali.
- Svolgimento esterno della funzione di compliance
- Svolgimento esterno della funzione di antiriciclaggio
- Interpretazione e applicazione della normativa di riferimento.
- Revisione e redazione della normativa interna.
- Revisione e predisposizione della contrattualistica.
