Un team specialistico dedicato alla consulenza in materia di compliance supporta le funzioni di controllo dei nostri clienti in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari, relazioni con la clientela, centrale dei rischi e sistemi di informazioni creditizie privati, antiriciclaggio, responsabilità amministrativa degli enti e protezione dei dati personali. Supportiamo inoltre le i clienti che intendono recepire la Direttiva SMD su gestori e acquirenti di NPL
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I nostri servizi
- Assistenza dei Clienti che intendono iscriversi nell’Albo dei Gestori dei crediti in sofferenza (Direttiva SMD)).
- Predisposizione di modelli organizzativi di cui al decreto legislativo 231/2001e assunzione di funzione quale membro dell’organismo di vigilanza.
- Predisposizione di modelli organizzativi in materia di protezione dei dati personali e assunzione di funzione quale responsabile esterno della protezione dei dati personali.
- Svolgimento esterno della funzione di compliance.
- Svolgimento esterno della funzione di antiriciclaggio.
- Interpretazione e applicazione della normativa di riferimento.
- Revisione e redazione della normativa interna.
- Revisione e predisposizione della contrattualistica.
